BOLSA BOLIVIANA DE VALORES S.A.
Determinaciones de la Junta General Ordinaria de Accionistas
La Bolsa Boliviana de Valores S.A. comunica que en fecha 24 de abril de 2024 se ha celebrado la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (BBV), instancia que ha determinado lo siguiente:
1. Aprobar los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2023.
2. Aprobar el informe de los Síndicos.
3. Aprobar la Memoria Anual correspondiente a la gestión 2023.
4. Respecto a los resultados correspondientes a la gestión 2023, constituir la reserva legal obligatoria del 5% hasta alcanzar la mitad del capital pagado de la Sociedad, distribuir dividendos por un monto de Bs2.888.400,94.- equivalente al 74% de la utilidad neta distribuible después de la reserva legal, que corresponde a un dividendo por acción de Bs5.918,85, y mantener el saldo de Bs810.890.- en la cuenta de Resultados Acumulados.
5. Nombrar a los señores Pamela Carola Terrazas López Videla como Directora titular, Mario Alberto Patiño Serrate como Director suplente de la Directora Pamela Carola Terrazas López Videla, Lucia Gabriela Pérez Mancilla como Directora suplente del Director Manuel Sebastián Campero Arauco y Pamela Aylin Acosta Clavijo como Directora Independiente suplente del Director Hugo Alejandro Morató Heredia. A este efecto, el Directorio de la BBV queda conformado de la siguiente manera:
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Director Titular
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Director Suplente |
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Hugo Alejandro Morató Heredia |
Pamela Aylin Acosta Clavijo |
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Mercedes Miroslava Peña Quintanilla |
Acéfalo |
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Yalú Rita Gladys Galarza Mauri |
Acéfalo |
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Jorge Manuel Carmelo Hinojosa Jiménez |
Acéfalo |
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Manuel Sebastián Campero Arauco |
Lucia Gabriela Pérez Mancilla |
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Pamela Carola Terrazas López Videla |
Mario Alberto Patiño Serrate |
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Director Independiente Titular
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Director Independiente Suplente |
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Edwin Vargas Rodríguez |
Acéfalo |
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Javier Mauricio Villanueva Pereira |
Acéfalo |
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Elbio Homar Pérez López |
Acéfalo |
6. Aprobar la modificación de las dietas de los Directores y las remuneraciones de los Síndicos y fijar la fianza para Directores y Síndicos.
7. Designar como Auditor externo para la gestión 2024 a la firma de auditoría PriceWaterHouseCoopers S.R.L.
8. Designar a dos representantes de los accionistas para suscribir el Acta de la Junta.
Finalmente, informamos que la Junta de Accionistas tomó conocimiento sobre la conformidad del trabajo del Auditor externo y el cumplimiento de la propuesta técnica por parte de éste, así como el informe sobre Gobierno Corporativo.
Nota: La información proporcionada en el reporte de Hechos Relevantes y Noticias es de exclusiva responsabilidad de su fuente y no implica certificación ni aceptación por parte de la BOLSA BOLIVIANA DE VALORES S.A.