Compañía de Seguros y Reaseguros Fortaleza S.A.
Determinaciones de la Junta General Ordinaria de Accionistas

COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS FORTALEZA S.A. comunica que, la Junta General Ordinaria de Accionistas reunida el 28 de marzo de 2024, realizada con el 98.69% de los socios, determinó lo siguiente:

1.- Tomó conocimiento de la lectura de la convocatoria.

 2.- La Junta tomó conocimiento del Informe del Síndico.

 3.- Aprobar el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2023. Asimismo, tomó conocimiento del informe de los auditores externos, correspondiente a la gestión económica 2023.

 4.- Manifestó su conformidad con el trabajo realizado por los Auditores Externos.

 5. Aprobar la Memoria Anual 2023 de la Compañía de Seguros y Reaseguros Fortaleza S.A.

 6.- Aprobar el tratamiento de las Resultados de la gestión 2023 de la siguiente manera:

 ·        Llevar a la cuenta de utilidades acumuladas la utilidad de la gestión 2023.

 7.- Elección de los siguientes Directores y Síndico para la gestión 2024/2025, fijación de dietas y fianzas para los Directores y Síndico.

            DIRECTORES TITULARES

1. Lic. Guido Edwin Hinojosa Cardoso

2. Lic. Ramiro Augusto Cavero Uriona

3. Lic. Héctor Eduardo Ponce de León Velasco

4. Lic. María del Carmen Sarmiento de Cuentas

5. Lic. Silvia Susana Peñaranda Bojanic

DIRECTORES SUPLENTES

1.-  Lic. Germán Enrique Gumucio Limpias

2.-  Lic.  Gabriel Vela Quiroga

 SINDICO TITULAR Y SUPLENTE

-        SINDICO TITULAR:  Lic. Luis Mauricio Franco Melazzini

-        SINDICO SUPLENTE: Lic. Víctor Daniel Moncada Ossorio

 De igual modo, se fijaron las dietas para Directores y Síndico, y determinó la constitución de las fianzas exigidas por los Estatutos en favor de los Directores y Síndico que fueron elegidos se realice mediante la contratación de una Póliza de Fidelidad de Empleados.

 8.-  Delegar al Directorio la Designación de los Auditores Externos para la gestión 2024.

 9.-   Aprobar la designación de dos Accionistas para la Firma del Acta.

10.- Aprobar el tenor del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 28 de marzo de 2024.