CAMSA INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.
Determinaciones de la Junta General Ordinaria de Accionistas

Camsa Industria y Comercio S.A., comunica que en Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 28 de marzo de 2024, realizada con el 100% de los socios, determino lo siguiente:

1.Lectura y consideración de la Memoria Anual – Informe del Directorio gestión 2023, fueron aprobados por la junta.

2.Consideración del Informe del Síndico. Se aprobó dando conformidad.

3.Consideración del Balance General y los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023. Se aprobó por unanimidad

4.Tratamiento de Resultados al 31 de diciembre 2023. Se estableció la constitución de la Reserva Legal por el equivalente al 5% (cinco por ciento) de las utilidades y se aprobó su tratamiento.

5.Nombramiento o ratificación de directores titulares y suplentes y determinación de sus dietas y fianzas. Se nombraron en el cargo de Director a la Sra. Pamela Irene Carvallo Vaca y se ratificaron a los Señores Dario Elias Camhi Testa y Julio Anibal Mogro Vacaflor.

6.Nombramiento o ratificación del síndico titular y determinación de su remuneración y fianza. Se ratificó a la señora Claudia Ceciia Menduiña Cortez como Síndico de CAMSA y se ratificaron las remuneraciones aprobadas en la pasada gestión.

7.Materializacion de Resoluciones, se eligio al Sr. Julio Anibal Mogro Vacaflor para materializar las resoluciones adoptadas.

8.Nombramiento de accionistas para firma del Acta; y,

9.Aprobación del Acta.