Grupo Financiero BISA S.A.
Determinaciones de la Junta General Ordinaria de Accionistas

“Grupo Financiero BISA S.A.” comunica que la Junta General Ordinaria de Accionistas de Grupo Financiero BISA S.A. de fecha 26 de febrero de 2026, realizada con el 98.50% de los accionistas, determinó lo siguiente:

 

1, 2 y 3) Aprobar Memoria Anual, Estado de Situación Patrimonial y Estado de Ganancias y Pérdidas y los demás estados financieros, El informe de los Auditores Externos y el Informe del Síndico, al 31 de diciembre de 2025.

4) Aprobar el Destino de las utilidades de la Gestión 2025 que asciende a Bs446.060.109.-, de acuerdo con el siguiente detalle:

Destino de las Utilidades	Importe Bs
Resultado neto del ejercicio GFB S.A. al 31/12/2025	446.060.109,00
Utilidades Acumuladas de G. Anteriores	208.427.762,81
Reserva Legal	(22.303.005,45)
Distribución de Dividendos	(211.975.740,00)
Resultados acumulados después de distribución de dividendos	420.209.125,48

El pago de dividendos a los accionistas, por el importe de BS211.975.740.- equivalente a BS13.76 por acción, a partir de Hs. 15:30 de la fecha.

5) Designar al Directorio de con la siguiente nómina y en los siguientes cargos:

  Julio Cesar León Prado                                    Presidente

Luis Enrique García Rodríguez                        Vicepresidente            

Carlos Ramiro Guevara Rodríguez                  Director - Secretario

Hugo Sarmiento Kohlenberger                         Director - Independiente  

Julio Antonio Vargas León                                Director

Carlos Fernando Pardo Bohrt                          Director

Marco Antonio Asbún Marto                             Director Suplente

Juan Alejandro Mac Lean Céspedes               Director Suplente

 

6) Designar a los Síndicos, de acuerdo con la siguiente nómina:

 

Félix Monroy Irusta                                          Síndico Titular

José Alberto Cusicanqui Cortez                       Síndico Suplente

 

7) Aprobar la remuneración y fianza de los Directores y Síndicos.

8) Delegar al Directorio de la Sociedad la designación para la contratación de Auditores Externos para la gestión 2026.

9) Tomar conocimiento de que no existe ninguna observación a la conducta, ni proceso sancionatorio alguno contra los Directores y Síndicos de la Sociedad, durante la gestión 2025.

10) Aprobar los informes sobre los asuntos que resulten de la aplicación de la normatividad legal vigente y de las disposiciones reglamentarias emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI.