Alianza SAFI S.A. Sociedad Administradora de Fondos de Inversión
Determinaciones de Directorio
Alianza SAFI S.A. Sociedad Administradora de Fondos de Inversión comunica que, en reunión de Directorio de fecha 26 de febrero de 2026, se procedió con las siguientes determinaciones:
- Tomar conocimiento del Informe de Auditoría Interna sobre las evaluaciones de información semestral de Alianza SAFI S.A., correspondiente al segundo semestre 2025.
- Tomar conocimiento del Informe de Auditoría Interna sobre las evaluaciones de información semestral de Crecimiento FIC administrado por Alianza SAFI S.A., correspondiente al segundo semestre 2025.
- Tomar conocimiento del Informe de Auditoría Interna sobre las evaluaciones de información semestral de Alianza Segura FIA de LP administrado por Alianza SAFI S.A., correspondiente al segundo semestre 2025.
- Tomar conocimiento del Informe de Auditoría Interna sobre la evaluación de los Estados Financieros de Alianza SAFI S.A. correspondiente al segundo semestre 2025.
- Tomar conocimiento del Informe de Auditoría Interna sobre la evaluación de los Estados Financieros de Crecimiento FIC administrado por Alianza SAFI S.A. correspondiente al segundo semestre 2025.
- Tomar conocimiento del Informe de Auditoría Interna sobre la evaluación de los Estados Financieros de Alianza Segura FIA de LP administrado por Alianza SAFI S.A. correspondiente al segundo semestre 2025
- Tomar conocimiento del Informe de Auditoría Interna sobre la evaluación del inventario de las Normas Internas de Alianza SAFI S.A. correspondiente al segundo semestre 2025.
- Tomar conocimiento del Informe de Análisis y Evaluación de Riesgos en Seguridad de la Información para la gestión 2025.
- Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 16 de marzo de 2026 a Hrs. 11:00 a.m., con el siguiente Orden del Día:
- Consideración de la Memoria Anual correspondiente a la gestión 2025.
- Consideración de los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2025.
- Consideración del Dictamen de Auditoría Externa gestión 2025.
- Consideración del Informe del Síndico gestión 2025.
- Tratamiento de Resultados de la gestión 2025.
- Nombramiento y remuneración de los miembros del Directorio.
- Nombramiento y remuneración de Síndicos.
- Fijación de fianzas para Directores y Síndicos.
- Nombramiento de los miembros del Comité de Inversiones, del Comité de Auditoría, del Comité de Gestión Integral de Riesgos y del Comité de Cumplimiento y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de Proliferación de Armas de Destrucción Masivas.
- Consideración del informe sobre la conformidad del trabajo del Auditor Externo de la gestión 2025.
- Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2026.
- Designación de dos accionistas o representantes para la firma del Acta.
- Lectura, consideración y aprobación del Acta de la Junta.
- Dejar sin efecto la resolución de otorgar un Poder como Representante Legal de ALIANZA SAFI S.A. a favor del señor Rubén Gustavo Alcázar Endara en su calidad de Subgerente de Operaciones, adoptada en Directorio de fecha 30 de diciembre de 2025.
- Aprobar la actualización del Plan de Contingencias Tecnológicas y del Plan de Continuidad de Negocio para la gestión 2026.
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