Multiplika Sociedad de Titularización S.A.
Determinaciones de la Junta General Ordinaria de Accionistas
MULTIPLIKA Sociedad de Titularización S.A. comunica que la Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada en fecha 27 de febrero de 2026, sin necesidad de Convocatoria al estar presentes el 100% de las accionistas, determinó lo siguiente:
1. Aprobar la Memoria Anual, Informe del Síndico, Informe de Auditoría emitido por un Auditor Independiente y los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2025.
2. Aprobar la asignación de la Pérdida de la Gestión a la cuenta patrimonial de "Resultados Acumulados".
3. Designar al Directorio de acuerdo a la siguiente nómina:
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Mateo Kuljis Cochamanidis |
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Miguel Alejandro Ballón Valle |
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Ives De Chazal Velarde |
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Pauline Cronembold Soliz |
Designar como Síndico Titular de la Sociedad al señor Jose Federico Escudero.
Se fijaron las dietas y se informó sobre la fianza de los Directores y Síndicos.
4. Aprobar que la designación de la Empresa de Auditoría Externa, para la gestión 2026, sea delegada al Directorio.
5. Aprobar el informe de Auditoría emitido por un Auditor Independiente y los Estados Financieros del Patrimonio Autónomo GRANOSOL - BISA ST Auditados al 31 de diciembre de 2025.
6. Aprobar el informe de Auditoría emitido por un Auditor Independiente y los Estados Financieros del Patrimonio Autónomo BISA ST – CIDRE II Auditados al 31 de diciembre de 2025.
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