Mercantil Santa Cruz Agencia de Bolsa S.A.
Determinaciones de la Junta General Ordinaria de Accionistas

Mercantil Santa Cruz Agencia de Bolsa S.A., comunica que en fecha 19 de febrero del año en curso se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas, sin necesidad de convocatoria al constatarse la presencia del 100% de las acciones que integran el capital social, en la cual se determinó lo siguiente:

1.Aprobar la Memoria Anual del Presidente del Directorio correspondiente a la gestión 2025.

2.Aprobar el Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas al 31 de diciembre de 2025 con el informe del auditor independiente e informe del Síndico.

3.Aprobar el siguiente destino de las utilidades:

·         Mantener en la cuenta Resultados Acumulados el total de Bs 769.586,01

·         Destinar la suma de Bs. 2,368,027.68 a la Capitalización de la Sociedad.

·         Destinar la suma de Bs. 2,368,027.68 a Dividendos por Pagar que representa un dividendo de Bs. 23.93 al derecho de propiedad de cada acción.

4. La Junta tomó conocimiento de las sanciones impuestas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

5. La Junta tomó conocimiento y aprobó el Informe de Gobierno Corporativo correspondiente a la gestión 2025.

6. La Junta ratificó el Código de Gobierno Corporativo, el Código de Ética, el Reglamento Interno de Gobierno Corporativo y Ratificó el Reglamento Electoral de los Miembros del Directorio.

7. La Junta tomó conocimiento y aprobó Informe de Gestión de los miembros del Directorio.

8. La Junta decidió designar a los siguientes Directores y Síndicos (gestión 2026-2027).

9. La Junta aprobó las remuneraciones de los Directores y Síndicos.

10. Delegó al Directorio la designación de Auditores Externos.