Banco Nacional de Bolivia S.A.
RECTIFICACIÓN DETERMINACIONES DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE 19 DE FEBRERO DE 2026
El Banco Nacional de Bolivia S.A. informa que en fecha 19 de febrero de 2026 comunicó las DETERMINACIONES DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE 19 DE FEBRERO DE 2026, misma que es rectificada conforme a lo siguiente:
• Texto de fecha 19 de febrero de 2026:
Por la presente, se comunica que en la Junta General Ordinaria de Accionistas de 19 de febrero de 2026, realizada con el 81.41% de los accionistas, determinó lo siguiente:
1. Aprobar la memoria anual de la gestión 2025.
2. Aprobar el informe del Síndico y la lectura de Dictámenes de Auditoría Externa.
3. Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2025.
4.Tomó conocimiento sobre el cumplimiento a Circulares de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.
5. Aprobó el destino de las Utilidades de la gestión 2025, por un monto de Bs. 344,420,227.20 de acuerdo a lo siguiente:
Constitución de la Reserva Legal, por el 10% de la utilidad
Neta de la gestión 2025 (Bs. 34,442,022.72)
Utilidades Acumuladas (Bs. 42,703,500.00)
Reservas Voluntarias no Distribuibles (Bs. 73,021,696.34)
Función Social DS N° 5542 (Bs. 20,665,213.63)
Dividendos a ser distribuidos a los accionistas de la
Sociedad (Bs. 173,587,794.51)
6. Tomó conocimiento y aprobó el Informe de Directorio
7. La Junta designó a las siguientes personas como Directores de la sociedad, para la gestión 2025 y aprobó la fijación de sus dietas:
DIRECTORES TITULARES
Pablo Marcelo Bedoya Saenz
Gonzalo Argandoña Fernández de Córdoba
Mario Gonzalo Solares Sánchez
Jorge Mauricio Galindo Canedo
Karla Andrea Würth Pino-Ichazo
Jorge Alejandro Escobari Urday
DIRECTORES SUPLENTES
Eduardo Bedoya Corujo
Milton Ademar Careaga Alurralde
8. La Junta designó a las siguientes personas como Síndicos de la sociedad, para la gestión 2025 y aprobó la fijación de sus remuneraciones:
SINDICOS
TITULAR: Rolando Kempff Bacigalupo
SUPLENTE: Gustavo Ugarte Urquidi
9. Se aprobó la constitución de cauciones de Directores y Síndicos, modalidad y monto de las mismas.
10. Se delegó al directorio del Banco la contratación de los Auditores Externos.
Rectificación:
Por la presente, se comunica que en la Junta General Ordinaria de Accionistas de 19 de febrero de 2026, realizada con el 81.41% de los accionistas, determinó lo siguiente:
1. Aprobar la memoria anual de la gestión 2025.
2. Aprobar el informe del Síndico y la lectura de Dictámenes de Auditoría Externa.
3. Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2025.
4.Tomó conocimiento sobre el cumplimiento a Circulares de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.
5. Aprobó el destino de las Utilidades de la gestión 2025, por un monto de Bs. 344,420,227.20 de acuerdo a lo siguiente:
Constitución de la Reserva Legal, por el 10% de la utilidad
Neta de la gestión 2025 (Bs. 34,442,022.72)
Utilidades Acumuladas (Bs. 42,703,500.00)
Reservas Voluntarias no Distribuibles (Bs. 73,021,696.34)
Función Social DS N° 5542 (Bs. 20,665,213.63)
Dividendos a ser distribuidos a los accionistas de la
Sociedad (Bs. 173,587,794.51)
6. Tomó conocimiento y aprobó el Informe de Directorio
7. La Junta designó a las siguientes personas como Directores de la sociedad, para la gestión 2026 y aprobó la fijación de sus dietas:
DIRECTORES TITULARES
Pablo Marcelo Bedoya Saenz
Gonzalo Argandoña Fernández de Córdoba
Mario Gonzalo Solares Sánchez
Jorge Mauricio Galindo Canedo
Karla Andrea Würth Pino-Ichazo
Jorge Alejandro Escobari Urday
DIRECTORES SUPLENTES
Eduardo Bedoya Corujo
Milton Ademar Careaga Alurralde
8. La Junta designó a las siguientes personas como Síndico de la sociedad, para la gestión 2026 y aprobó la fijación de sus remuneraciones:
SINDICO TITULAR: Rolando Kempff Bacigalupo
SINDICO SUPLENTE: Gustavo Ugarte Urquidi
9. Se aprobó la constitución de cauciones de Directores y Síndicos, modalidad y monto de las mismas.
10. Se delegó al directorio del Banco la contratación de los Auditores Externos.
Nota: La información proporcionada en el reporte de Hechos Relevantes y Noticias es de exclusiva responsabilidad de su fuente y no implica certificación ni aceptación por parte de la BOLSA BOLIVIANA DE VALORES S.A.