Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Mercantil Santa Cruz S.A.
Determinaciones de la Junta General Ordinaria de Accionistas
SAFI Mercantil Santa Cruz S.A. comunica que se constituyó de manera virtual la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 19 de febrero del año en curso, sin necesidad de convocatoria al constatarse la presencia del 100% de las acciones que integran el capital social, determinó lo siguiente:
1. Aprobar y tomar conocimiento de la nota enviada por el Directorio de SAFI Mercantil Santa Cruz S.A., por medio de la cual se informó acerca del cumplimiento de la propuesta técnica por parte del auditor externo PRICEWATERHOUSECOOPERS S.R.L. y la conformidad con la auditoría externa efectuada por dichos auditores para la gestión 2025.
2. Aprobar la Memoria Anual del presidente del Directorio.
3. Aprobar el Balance General y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2025, con los informes del Síndico y de Auditoría Externa.
4. La junta aprobó el siguiente destino de las utilidades:
Bs.
A Reserva Legal 778.586
A Resultados Acumulados 3.340.443
A distribución de dividendos de la gestión 2025 11.452.672
La Junta aprobó un dividendo por acción de Bs. 62,72
5. Ratificación del Código de Gobierno Corporativo, del Código de Ética, del Reglamento Interno de Gobierno Corporativo y del Reglamento Electoral de Miembros de Directorio
6. Consideración y aprobación del Informe de Gobierno Corporativo correspondiente a la gestión 2025
7. Aprobación de los Informes de Gestión de los miembros del directorio.
8. Designar a los siguientes Directores y Síndicos (gestión 2026-2027)
Sergio Daniel Unzueta Quiroga DIRECTOR C.I. 3339028 L.P.
Carlos Gonzalo Perez Arenas DIRECTOR C.I. 132332 L.P
Verónica Isabel Gutierrez Blanco DIRECTOR C.I. 3373678 L.P
Adrián Santiago Vásquez Schäer DIRECTOR C.I. 4759291 L.P
Javier Soriano Arce DIRECTOR INDEPENDIENTE C.I. 2337893.P.
Mónica Jemil Villarroel Garvizu SÍNDICO TITULAR C.I. 3332615 L.P.
Oscar Alejandro Caballero Urquizo SÍNDICO SUPLENTE C.I. 2344489 L.P.
9. Aprobar la remuneración y fianzas de los Directores y Síndicos.
10. Delegar al Directorio la designación de Auditores Externos y Miembros del Comité de Inversiones.
Nota: La información proporcionada en el reporte de Hechos Relevantes y Noticias es de exclusiva responsabilidad de su fuente y no implica certificación ni aceptación por parte de la BOLSA BOLIVIANA DE VALORES S.A.